16. februārī, KNAB darbinieki veica kratīšanu Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča darba kabinetā un viņa mājās.
17. februārī Latvijas Bankas vadītājs pavadīja ap astoņām stundām KNAB ēkā. Tāpat tiesībsargājošās iestādes aizturēja biznesmeni Māri Martinsonu, kurš vēlāk tika arestēts.
Izmeklēšana, kas saista Rimšēviča un Martinsona vārdus, izskata trīs pretlikumīgu darbību versijas: kukuļa izspiešana no amatpersonas, personu grupas izspiešana pēc iepriekšējas vienošanās un starpniecība kukuļdošanā.
ASV Finanšu ministrijas pakļautībā esošais Finansiālo noziegumu apkarošanas tīkls FinCEN ierosinājis bloķēt ABLV korespondētājkontus dolāros, ņemot vērā aizdomas par naudas atmazgāšanu. Bankā paziņoja, ka ASV iestāžu apsūdzību pamatā ir nepatiesa informācija.
Naktī uz 19. februāri Finanšu un kapitāla tirgus komisija aizliedza ABLV Bank veikt jebkādas debeta operācijas klientu kontos.
