RĪGA, 22. decembris – Sputnik. Skandināvu "SEB bankai" Latvijā piemērots vairāk nekā miljonu eiro liels naudas soda par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas jomā un par pārkāpumiem starptautisko sankciju jomā, vēsta Mixnews.lv.
Pārkāpumus konstatēja Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).
Par pārkāpumiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas jomā "SEB bankai" ir jāsamaksā 672 684 eiro, savukārt par sankcijām – 1,121 miljonu eiro.
Sodu, ko noteica FKTK "SEB bankai", tā apņēmusies samaksāt.
Taču tiek atzīmēts, ka FKTK ņēmusi vērā, ka "SEB bankas" klientu un finanšu pakalpojumu bāzei ir raksturīgs zems noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas riska līmenis, kā arī to, ka banka jau ir veikusi daļu pasākumu, ko paredz administratīvais līgums, kurš tika noslēgts 2017. gadā pēc tā darbības pārbaudes, ko veica FKTK.
Tostarp "SEB banka" veica divas ārējās revīzijas, pilnveidoja iekšējos normatīvos dokumentus, IT-sistēmas klientu darījumu kontrolei.
Taču 2019. gada mērķa pārbaude tomēr atklāja zināmus trūkumus. Interesanti, ka trūkumi tika atklāti kāda klienta konta pārbaudes laikā, kura līdzekļi netika iesaldēti.
Klients izrādījās kompānijas meitasuzņēmums, kura tika iekļauta Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Pie tam ienākošie maksājumi šī klienta kontā, kurus banka neapturēja, sastādīja 592 eiro, izejošais maksājums – 712 eiro.
Atgādināsim, ka baumas par naudas atmazgāšanu jau sen klīst apkārt šai Baltijas valstīs populārajai skandināvu bankai.
Taču, neraugoties uz to, 2019. gada pirmajā pusgadā Latvijas banku vidū, kuras ieguva lielāko peļņu, "SEB banka" izrādījās otrajā vietā, nopelnot 23,986 miljonus eiro.
Turklāt, kā aģentūras LETA pasūtītā kompānijas SKDS veiktā socioloģiskā aptauja, 33,3% Latvijas iedzīvotāju izmanto tieši "SEB bankas" pakalpojumus.